证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2023-020



                    文投控股股份有限公司
             十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于 2023
年 4 月 27 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式
发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议题：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    三、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2022年度述职报
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    五、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的
议案》

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    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2022年计提度资产减值
准备的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    七、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    八、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属
于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78元。截至2022年12月31日，公司合
并口径可供分配利润-5,885,603,190.83元，公司母公司口径可供分配利润
-754,151,703.86元。
    基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2022年度不符合利润分配
标准，因此拟定2022年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转
增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的
议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机
构的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公


                                   2
告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价
报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度社会责任报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十三、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划的议
案》
    同意公司于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实
施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及
融资期限以最终签署的法律文件为准），包括但不限于银行借款、超短融、PPN、
公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相
关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随
借随还。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理


                                   3
财产品的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资
金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
    十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨
关联交易的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请
借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关
联交易的议案》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担
保暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    十八、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》
    详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。


    特此公告。


                                             文投控股股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日




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