证券代码：600720    证券简称：祁连山 公告编号：2019-030



                 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                 第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 10
月 21 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 4 名，
实到监事 3 名，监事曲孝利以通讯方式参加表决，会议由监事会主席魏士渊先
生主持。会议审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
议案》
    公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银
行理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造
成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司在未来 12 个月内， 滚动使用总额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金
购买保本型银行理财产品。
    同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易
并签订金融服务协议的议案》
   本次关联交易在表决时，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、

杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的

利益。同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服

务协议》。

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   本议案还需提交公司股东大会审议。
   同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及摘要

   （一）2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度和各项规定；
   （二）2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
   （三）在提出本意见前，未发现参与季报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。
   同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。




                            甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
                                       二 O 一九年十月二十二日




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