证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2019-029


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议
于 2019 年 10 月 21 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召

开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事顾超以通讯
方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司
同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案》
    同意本公司以持有肃南祁连山水泥有限公司 100%股权评估初步

作价 5,445 万元，初步确定现金 4,960 万元，合计 10,405 万元对参
股公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司进行增资，同时吸收合并肃南
祁连山水泥有限公司，本次增资价格（包括现金增资）以增资合同签

订日净资产公允价值（评估价值持续计算结果）作为依据，如有差异
相应调整现金增资额和巨龙公司注册资本。本次增资金完成后，将巨
龙公司更名为张掖祁连山水泥有限公司,注销肃南公司，设立张掖祁

连山水泥有限公司肃南分公司。详细情况请参见与本公告同日披露的
《祁连山对外投资公告》。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                               1
    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》

    同意本公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为自董事会审
议通过之日起 12 个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁

连山关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生

关联交易并签订金融服务协议的议案》
    同意本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订
《金融服务协议》。本议案为关联交易，表决时关联董事脱利成、顾
超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。详细情况请参见与
本公告同日披露的《祁连山关联交易公告》。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及摘要
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                               二 O 一九年十月二十二日




                               2