证券代码：600720               证券简称：祁连山        公告编号：2019-036

               甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                234,671,202

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                30.2298



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书的出席情况，部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南

   祁连山水泥有限公司的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                     弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股      234,671,202 100.0000                  0     0.0000             0   0.0000



2、 议案名称：关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金

   融服务协议的议案

   审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型                同意                        反对                      弃权

                  票数            比例        票数          比例（%）   票数          比例

                                （%）                                              （%）
              A股        2,364,121    5.8749 37,876,408 94.1251                 0       0.0000



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称               同意                      反对                 弃权
序号                            票数     比例（%）      票数          比例（%） 票数 比例（%）
         关于本公司与
         中国建材集团
         财务有限公司
 2                    2,364,121          5.8749      37,876,408       94.1251       0      0.0000
         发生关联交易
         并签订金融服
         务协议的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第二项《关于本公司与中国建

       材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》为关联交易事项，

       表决时关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会

       议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为194,430,673股，回避后

       该议案未获通过。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

       律师：温生俊、林靖阳

       2、 律师见证结论意见：

           律师认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
       人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
       的有关规定，所通过的决议合法有效。


       四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                    2019 年 11 月 14 日