祁连山:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-25
证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2019-043
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 330,303,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.5489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事顾超因出差未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事曲孝利因出差未能出席本次会
议;
3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议,部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 330,069,101 99.9290 0 0.0000 234,500 0.0710
2、 议案名称:关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并
签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 87,537,249 64.4258 48,335,679 35.5742 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于聘请公司 2019 年度
1 财务审计机构和内部控 135,638,428 99.8274 0 0.0000 234,500 0.1726
制审计机构的议案
关于将< 本公司与中 国
建材集团财务有限公司
发生关联交易并 签订 <
2 87,537,249 64.4258 48,335,679 35.5742 0 0.0000
金融服务协议>的议案>
进行调整并提交股东大
会审议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项,无特别决议事项,其中第二项《关于将<本公司与中
国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整
并提交股东大会审议的议案》为关联交易事项,表决时关联股东中国建材股份有
限公司(原中国中材股份有限公司)、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议
的关联自然人股东回避了表决,回避表决股份总数为 194,430,673 股,回避后该
议案获表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所
律师:温生俊、林靖阳
2、 律师见证结论意见:
律师认为:公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定,所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019 年 12 月 25 日