证券代码：600720      证券简称：祁连山      公告编号：2020-004

          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                    独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

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    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到公司独立董事李兴文先生的辞职报告。李兴文先生因个人
原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其担任的董事会审计委
员会主任、提名委员会委员职务。辞职生效后，李兴文先生将不再担
任公司任何职务。
    鉴于李兴文先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自
公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，
李兴文先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独
立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将
按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    李兴文先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促
进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对李
兴文先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                二〇二〇年一月二十日