证券代码：600720      股票简称：祁连山   公告编号：2020-018


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
      关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司
              发生关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：

    1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

    2．关联人回避事宜：宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁

夏建材”)与本公司同受中国建材集团有限公司实际控制,故本次交

易事项构成关联交易。审议该议案时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、

蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。

    3．交易对上市公司的影响：本次公司与宁夏建材发生关联交易

是基于公司经营需要确定的，关联交易价格合理，上述交易不会损害

公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不

会对公司的持续经营能力产生影响。

    一、本次关联交易预计金额和类别

    公司所属部分子公司拟与宁夏建材所属赛马物联科技（宁夏）有

限公司（以下简称“赛马物联”）、乌海市西水水泥有限责任公司（以

下简称“乌海西水”）签署网络货运服务及熟料采购合同，交易总金

额不超过 9900 万元。


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      关联交易类别             关联方名称       预计金额（万元）

  接受关联方提供的劳务     赛马物联                        4500.00

  向关联方采购商品熟料     乌海西水                        5400.00

          合计                                             9900.00



    二、关联方介绍

    宁夏建材是国家重点扶持的 60 户水泥企业之一，西部地区具有

较强竞争力的建材工业企业。2003 年 8 月宁夏建材股票在上海证券交

易所上市交易（股票简称“宁夏建材”，股票代码：600449）。注册资

本 47818.10 万元，其总部位于宁夏回族自治区银川市；主要经营水

泥制造、销售，水泥制品、水泥熟料的制造与销售，混凝土骨料的制

造与销售等。现拥有 11 家水泥生产企业、4 家商混企业，固井材料 1

家，物联公司 1 家，分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，年水泥产能

2100 万吨，商品混凝土年产能 1020 万方，骨料产能 1000 万吨。截止

2019 年末，公司总资产 75 亿元，净资产 59 亿元。2019 年公司实现

营业收入 47.90 亿元，利润总额 10.34 亿元，归属于母公司的净利润

7.69 亿元。

    三、关联方关系

    鉴于公司与宁夏建材及其所属子公司同受中国建材集团有限公

司实际控制，故上述交易事宜构成关联交易。

    四、关联方履约能力分析

    宁夏建材生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。公司
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所属部分子公司与宁夏建材所属赛马物联、乌海西水公司签署关联交易

合同，能够保证交易的正常进行。

    五、交易定价政策

    公司所属部分子公司向宁夏建材所属乌海西水公司采购熟料的价

格参考市场价谈判确定，与赛马物联确定的网络货运价格是在参考市场

公允运价并组织询比价和竞争性谈判所确定。

    六、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次公司与宁夏建材发生关联交易是基于公司经营需要确定的，

关联交易价格合理，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股

东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生

影响。

    七、董事会审议情况

    公司于 2020 年 7 月 20 日召开的第八届董事会第十八次会议审议

通过了《关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议

案》。关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避

了表决。

    八、相关意见

    （一）独立董事意见

    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并对公司于

2020 年 7 月 20 日召开的第八届第十八次董事会所审议的《关于本公

司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案》进行了认真研

究讨论，发表独立意见如下：


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    公司所属部分子公司与关联人发生关联交易是基于各公司经营

需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易

不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立

性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

    （二）审计委员会意见

    1、根据公司章程及公司关联交易管理制度规定，该议案需提交

公司董事会和股东大会审议批准。

    2、本议案在表决时关联董事需回避表决。

    3、公司所属部分子公司与关联人发生关联交易是基于各公司经

营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有发

生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

    （三）监事会意见

    本次关联交易是基于公司经营需要确定的，表决时关联董事脱利

成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决

策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益，不会影响公司

的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。同意本公司与宁夏

建材集团股份有限公司发生关联交易。

    九、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事对此事项的事前认可函；

    4、独立董事对此发表的独立意见；


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5、董事会审计委员会对此发表的意见。

特此公告。




                   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                             二 O 二 O 年七月二十一日




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