证券代码：600720      证券简称：祁连山     公告编号：2020-022


         甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议

于 2020 年 8 月 19 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召

开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通

讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

    同意傅金光先生出任公司战略委员会委员。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                   二 O 二 O 年八月二十日




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