证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2020-026



               甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年

10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 4

名，实到监事 2 名，监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决，会议由监事陈军

先生主持。会议审议了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及摘要

    （一）2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度和各项规定；

    （二）2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，未发现参与季报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

    同意聘请天职国际会计师事务所为公司2020 年度财务审计和内部控制审计

机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，并


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分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

    本议案还需提交公司股东大会审议批准。

    同意４票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                            甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

                                       二 O 二 O 年十月二十九日




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