祁连山:第8届监事会第16次会议决议公告2020-10-29
证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2020-026
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年
10 月 28 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 4
名,实到监事 2 名,监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决,会议由监事陈军
先生主持。会议审议了以下议案:
一、审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及摘要
(一)2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度和各项规定;
(二)2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,未发现参与季报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所为公司2020 年度财务审计和内部控制审计
机构,负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作,并
1
分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 二 O 年十月二十九日
2