证券代码：600720     证券简称：祁连山     公告编号：2020-027

             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
               关于聘请会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》，同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天
职国际”）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公
司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别
支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），
本议案尚需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：
    一、聘请会计师事务所基本情况
    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴
证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨
询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。
    天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆
及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天职国际是 Baker
Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成
员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的
人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，
注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资
格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。已为不同行业


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的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、
上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主
管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交
通、医药、金融、TMT 等多个行业。
    二、聘请会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会于 2020 年 10 月 16 日召开会议，对《关
于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进
行了审议，与会委员一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公
司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制
审计工服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交
公司董事会审议。
    2. 2020 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十次会议和第八
届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司
2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司
2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33
万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    3.公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表独立意见
如下：聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的
经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构，
能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规


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定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
及所属子公司 2020 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87
万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）
    三、备查文件
    （一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
    （二）第八届董事会第二十次会议决议；
    （三）第八届监事会第十六次会议决议；
    （四）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
    特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                            二 O 二 O 年十月二十九日




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