证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2021-007



          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
          第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于

2021 年 2 月 2 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方
式表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事脱利

成主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
    同意选举脱利成为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会

届满为止。个人简历附后。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》

    同意董事会战略委员会由脱利成、傅金光、刘继彬、李生钰、杨
虎组成，召集人为脱利成；董事会提名委员会由薄立新、刘志军、脱
利成组成，召集人为薄立新；董事会审计委员会由刘志军、赵新民、

刘继彬组成，召集人为刘志军；董事会薪酬和考核委员会由赵新民、
薄立新、蔡军恒组成，召集人为赵新民。任期均至本届董事会届满为
止。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》


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    同意聘任刘继彬为公司总裁，任期至本届董事会届满为止。个人
简历附后。

    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    同意聘任李生钰、林海平、王学政、刘开禄和罗鸿基为公司副总

裁，聘任杨虎为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。个人简
历附后。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
    同意聘任罗鸿基为公司董事会秘书，李小胜、朱玉玲为公司证券
事务代表，任期至本届董事会届满为止。罗鸿基、李小胜及朱玉玲均
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。个人简历附后。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                   二 O 二一年二月三日




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个人简历：

    脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963 年 5 月出生，中共党员，
大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部

部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行
部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。
现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

    刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964 年 2 月出生，中共党
员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大
学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书

记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总
经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、
总裁。

    李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963 年 8 月出生，中共党员，
大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山
水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古

浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总
裁。

    林海平，男，1962 年 11 月出生，汉族，山东莱阳人，中共党员，

大学学历，经济师。曾任本公司副总经理兼供应销售公司经理、贸易
中心主任，执行副总裁、董事等职。现任公司副总裁。

    王学政，男，1964 年 3 月出生，汉族，甘肃永靖人，中共党员，

大学本科学历，经济师。曾任本公司执行副总裁兼战略研究部部长、
兰州大通河水泥股份有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经

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理、本公司董事等职。现任公司副总裁。

    刘开禄，男，1965 年 7 月出生，汉族，甘肃景泰人，中共党员，

大学专科学历，经济师。曾任青海祁连山水泥有限公司总经理、党委
书记兼青海二线项目部经理，副总裁兼物流供应部部长等职务。现任
公司副总裁。

    罗鸿基，男，1973 年 9 月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，
大学本科学历，高级经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、
总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有

限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司
副总裁兼董事会秘书。

    杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974 年 10 月出生，中共党员，

研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼
厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）
有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、

经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总
监。

    李小胜，男，1982 年 3 月出生，汉族，甘肃甘谷人，硕士研究

生学历，助理会计师，经济师。曾任公司财务部门会计，董事会办公
室主任科员。现任公司审计部副部长（主持工作），证券事务代表。

    朱玉玲，女，1985 年 10 月出生，汉族，甘肃永登人，硕士研究
生学历，经济师，拥有法律职业资格，持有公司律师证。曾任公司法
务部法务干事，现任公司证券事务代表。



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