证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2021-034


             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方
式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制
审计机构的议案》
    同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内
部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和
内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含
现场审计期间的食宿费用）。
    本议案还需提交公司股东大会审议批准。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》
    根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2021 年 12 月
27 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
    （一）会议审议事项：
    1、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计

                               1
机构的议案》
   （二）出席会议资格：
   1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
   2、公司董事、监事、高级管理人员；
   3、公司聘任的律师。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                                  二 O 二一年十月二十七日




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