证券代码：600720      证券简称：祁连山    公告编号：2021-035



               甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 10

月 26 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 6 名，

参加现场表决的监事 3 名，监事苏逵、于月华、邓予生以通讯方式进行表决。

会议由监事张虹先生主持。会议审议了以下议案：

    一、审议通过了《祁连山 2021 年第三季度报告》

    （一）2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    （二）2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和

财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的

议案》

    同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021 年度财务审计和内部控制审计

机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，并


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分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

    本议案还需提交公司股东大会审议批准。

    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

                                        二 O 二一年十月二十七日




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