甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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2021 年第三次临时股东大会会议资料




          二〇二一年十二月
                    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料




                                  目       录
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................ 2

2021 年第三次临时股东大会会议须知 ............................................ 4

  议案一 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .......... 6




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             2021 年第三次临时股东大会会议议程

    重要提示：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:00
开始。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议

室。
    参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董
事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式。
    会议议程：

    一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人
员，宣布会议开始。
    二、推举现场会议的监计票人。

    三、审议会议议案。
    1.审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》；

    四、进行表决。
    五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决
情况汇总。


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六、宣读本次会议决议。
七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。




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           2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》等制定本须知，请参会人员认真阅读。
    一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严
格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护
好大会秩序。
    二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东

可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的
投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议
的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理

人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
    四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办

理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和
文件。
    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询

权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手
示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发
言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在


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股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。

    六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。
    七、本次股东大会共需审议一项议案，本次股东大会无特别决议
事项。

    八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。




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       议案一 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构
                和内部控制审计机构的议案


各位股东及股东代表：
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年

拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“天职国
际”）负责公司 2021 年度财务及内部控制审计工作，聘期一年。财务
审计工作拟支付 87 万元的审计费用，内部控制审计工作拟支付 33 万

元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
    天职国际基本情况：
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于
1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、
咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机
构。
    天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆
及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。天职国际是全国排名前十
的大型综合性咨询机构，也是 Baker Tilly International（全球排
名前十的会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服
务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职
国际共拥有专业人员 6000 余人、注册会计师 1300 余人，还拥有近百

位的高端会计人才。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客
户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、
大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、

商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT 等多个行业。
    请予审议：同意公司聘请天职国际为公司 2021 年度财务审计和

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内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计
和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不

含现场审计期间的食宿费用）。
    本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。




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