证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2021-039


             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管人员列席了会议，会
议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2022 年申请银行授
信的议案》
    同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过
103 亿元综合授信。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
    同意公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年年度董事会召开期间，向合
作金融机构申请办理不超过 23 亿元的融资和开立银行保函业务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》
    同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票
据池余额不超过 20 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起
三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在
本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合
作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》

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    同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同
日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                              二 O 二一年十二月二十八日




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