祁连山:祁连山第9届董事会第6次会议决议公告2021-12-28
证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2021-039
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开,会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事和高管人员列席了会议,会
议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2022 年申请银行授
信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过
103 亿元综合授信。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》
同意公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年年度董事会召开期间,向合
作金融机构申请办理不超过 23 亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》
同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务,票
据池余额不超过 20 亿元,实施期限为自公司董事会审议通过之日起
三年。在业务期限内,上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在
本次票据池业务范围内决定有关具体事项,包括但不限于变更具体合
作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》
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同意新建公司《环境信息披露管理办法》,具体内容详见公司同
日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月二十八日
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