证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2022-030


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
        第九届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山建材控股有限公司作为持有甘肃祁连山水泥集团股
份有限公司（以下简称“公司”）3%以上股份的股东，于 2022 年 5 月
13 日向公司董事会提交了《关于对部分全资子公司增资的议案》，并
提请公司董事会提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司董事会于 2022 年 5 月 16 日以现场加通讯方式召开了第九届
董事会第二次临时会议，会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7
名，董事傅金光、于凯军以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于豁免召开董事会临时会议通知期限的议案》
    同意豁免本次临时董事会会议提前 5 日前通知全体董事的义务。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向公司 2022 年第一次临时股东大会提交
〈关于对部分全资子公司增资的议案〉的提案》
    公司董事会经审核认为，上述提案及提案程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意
公司对青海祁连山水泥有限公司增资 35,000.00 万元；对永登祁连山
水泥有限公司增资 29,000.00 万元；对成县祁连山水泥有限公司增资
29,000.00 万元；对古浪祁连山水泥有限公司增资 25,000.00 万元;
对漳县祁连山水泥有限公司增资 24,000.00 万元; 对甘谷祁连山水
泥有限公司增资 11,000.00 万元；对成立后的甘肃祁连山水泥集团有

                               1
限公司以土地、房屋等非货币资产增资 20,000.00 万元（注册资本由
100,000.00 万元增至 120,000.00 万元）。并同意将上述临时提案提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二二年五月十七日




                               2