证券代码：600720       证券简称：祁连山      公告编号：2022-045


             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 19 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会

议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事傅金光以通讯方式
进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先
生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《祁连山 2022 年半年度报告》全文及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司所属天水祁连山水泥有限公司竞买矿

权的议案》
    同意公司所属天水祁连山水泥有限公司参与竞买武山县鸳鸯镇焦
寺村建筑用角闪岩矿采矿权，并依托矿山资源建设年产 500 万吨砂石
骨料生产线。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。




                       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                 二 O 二二年八月二十日