证券代码：600720       证券简称：祁连山   公告编号：2023-016


          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
       2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“祁
连山”）于 2023 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，审议
通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（预案），
现将有关情况说明如下：
    一、公司 2022 年度利润分配预案
    经审计，公司上年末未分配利润 5,393,926,757.35 元，2022 年
实现归属母公司净利润 758,424,407.05 元，实施 2021 年度利润分配
方案分配普通股股利 349,330,626.90 元，母公司法定盈余公积累计
额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规
定，可以不再提取，公司本年度实际可供股东分配利润为
5,803,020,537.50 元。
    根据公司实际，董事会综合考虑公司发展，同意公司 2022 年度
利润分配预案为：2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配。
    二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因
   目前公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中，
为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项
目的顺利实施。从公司长远发展考虑，更好地维护全体股东长远利益，
公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，
并经股东大会审议通过后尽快实施。
    三、公司未分配利润的用途和使用规划
    公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建
设、各项业务发展、流动资金需求及未来股东利润分配，为公司战略
发展的顺利实施提供可靠保障。今后，公司将更加重视以现金分红形
式回报投资者，严格按照相关法律法规和公司《章程》规定，从有利
于公司发展和积极回报投资者角度出发，结合公司实际，积极履行现
金分红义务，逐步提高现金分红比例，与投资者共享公司发展成果。
    四、履行的审议程序
    2022 年度利润分配预案已经公司 2023 年 3 月 20 日第九届董事
会第十一次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司
2022 年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等有关规定，也符
合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未
损害中小投资者利益。同意公司董事会关于 2022 年度利润分配的预
案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二三年三月二十二日




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