证券代码：600720      证券简称：祁连山   公告编号：2023-014


           甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议
于 2023 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、于凯
军以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
    公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预
案，并经股东大会审议通过后尽快实施。详细情况见与本公告同日披


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露的《祁连山 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：
2023-016）。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的
议案》
    同意本公司及控股子公司预计 2023 年与关联方发生不超过总额
为 320,000 万元的关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项
签署相关法律文件。
    本议案属关联交易，关联董事脱利成、刘燕、于凯军、刘继彬、
蔡军恒、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的
《祁连山关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告
编号：2023-017）。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过了《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》
    同意调整后，公司董事会战略委员会由脱利成、刘燕、于凯军、
刘继彬、薄立新组成，脱利成为战略委员会召集人；公司董事会审计
委员会由刘志军、赵新民、于凯军组成，刘志军为审计委员会召集人；
公司董事会薪酬与考核委员会由赵新民、薄立新、刘燕组成，赵新民
为薪酬与考核委员会召集人。


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2023 年投资计划的议案》
    同意公司 2023 年计划资本开支 7.0 亿元，其中固定资产投资 6.4
亿元，股权投资 0.6 亿元，全部为境内主业投资。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2023 年申请银行授
信的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于本公司 2023 年向金融机构申请融资的
议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《2022 年度 ESG 报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》
    根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2023 年 4 月 25
日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2022 年年度股东大会。
    （一）会议审议事项：
    1.审议《2022 年董事会工作报告》；
    2.审议《2022 年监事会工作报告》；
    3.审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》；
    4.审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
    5.审议《2022 年年度报告》全文及摘要；
    6.审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》；
    7.审议《关于更换公司监事的议案》。
    （二）出席会议资格：


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   1．截至 2023 年 4 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
   2．公司董事、监事、高级管理人员；
   3．公司聘任的律师。
   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。




                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                                  二 O 二三年三月二十二日




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