证券代码：600723     股票简称：首商股份      编号：临 2019-011


                北京首商集团股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 3
月 11 日以书面、邮件方式发出通知，于 2019 年 3 月 21 日上午召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议通过了以下议案：
     一、公司 2018 年度董事会工作报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、公司 2018 年度总经理业务报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、公司 2018 年度利润分配预案
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现
归属于母公司股东的净利润 363,987,845.08 元，其中母公司实现净利
润 381,417,410.16 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，提出 2018 年度分配预案如下：
     1、提取法定盈余公积金 6,309,767.03 元，法定盈余公积金累计
额为 329,203,777 元，为公司注册资本的 50%；
     2、以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利
润 1,391,239,970.60 元，扣除 2018 年度已实施的 2017 年度利润分配
118,513,359.72 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日止可供分配利润为
1,647,834,254.01 元；
     3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.70 元

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(含税)，向全体股东分配现金股利 111,929,284.18 元；
    4、分配后，公司未分配利润余额为 1,535,904,969.83 元，结转
下一年度分配。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《公司 2018 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《公司 2018 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、公司关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司
的关联交易议案
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长李源光、
董事张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁为关联董事，回避表决票为 6
票。
    同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、公司关于聘任会计师事务所的议案
    同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年财
务报告和内部控制审计机构。2018 年财务报告审计费用为 180 万元，
内部控制审计费用为 50 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   以上第一、三、四、五、八、十、十一项议案将提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
    十二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案（详见临 2019-015
号公告）
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                    北京首商集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 3 月 21 日




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