证券代码：600723    股票简称：首商股份   编号：临 2021-039

              北京首商集团股份有限公司
          第九届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）
第九届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日以书面、邮件方式发
出通知，于 2021 年 7 月 26 日下午在公司第二会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议，会议由董事长卢长才主持。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股
份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及
其摘要的议案
    王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）拟通过向首商
股份全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并首商股份（以下简
称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）并募集配套资金（与本次
换股吸收合并统称“本次交易”）。
    就本次交易，董事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理
办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求编制的《王
府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事卢
长才、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次
修订已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
    详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公
司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
    二、关于批准本次交易相关的审计报告的议案
    为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关要求，董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北
京首商集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-5 月审计
报告》【致同审字（2021）第 110A023605 号】。
    本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事卢
长才、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                             北京首商集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 26 日




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