证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源    华电 B 股    编号：临 2015-031



                       华电能源股份有限公司
                   八届十三次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司八届十三次董事会于 2015 年 12 月 3 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，独立董事陈志坚因
公务未参与表决。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会
议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
     此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司修
改章程公告。
     二、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
     公司定于 2015 年 12 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会。详
见同日公司召开股东会通知。
     此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                         华电能源股份有限公司董事会


                                                 2015 年 12 月 4 日