证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2016-003



                       华电能源股份有限公司
                   八届十五次董事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司八届十五次董事会于 2016 年 1 月 28 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公
司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议
案：
     一、关于选举公司董事会董事长的议案
     公司八届董事会董事长任书辉先生由于工作需要提出辞去公司董事
长职务，会议选举公司董事、党组书记孙德利先生为公司八届董事会新
任董事长，简历如下：
       孙德利先生，1963 年出生，研究生，正高级工程师，曾任公司
副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公
司副总经理、党组成员，现任公司党组书记。
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于公司人事变动的议案
     公司总经理霍利由于工作变动提出辞去公司总经理职务，公司新任
总经理人选尚未确定，待人选确定后再履行相关程序。
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                      华电能源股份有限公司董事会


                                            2016 年 1 月 29 日