证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2016-023



                   华电能源股份有限公司
               八届十八次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日以传真、电子邮件
和书面方式发出召开八届十八次董事会的通知，会议于 2016 年 8 月
24 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，董事张旭
东委托董事梅君超、独立董事周立业委托独立董事惠晓峰出席会议并
行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及公司章程 的有关规定，会 议决议有效。公 司董事长 孙德利 主持会
议，会议通过了如下议案：
    一、公司 2016 年半年度报告正文和摘要
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    战略委员会由孙德利、陶云鹏、张旭东、柳邦家、惠晓峰等五名
董事组成，孙德利为主任委员。其他委员会的成员不变。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                        华电能源股份有限公司董事会
                                           二○一六年八月二十六日