证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2017-007


                     华电能源股份有限公司
               八届二十一次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日以传真、电子邮件和
书面方式发出召开八届二十一次董事会的通知，会议于 2017 年 4 月
25 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 5 人，董事陶云
鹏委托董事孙德利、董事柳邦家和董事张苏飞委托董事梅君超、独立
董事周立业委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，
会议决议有效。公司董事长孙德利主持会议，会议通过了如下议案：
     一、关于公司人事变动的议案
     由于工作变动，公司总经理柳邦家先生提出辞去总经理职务。根据
工作需要，公司决定聘任董凤亮先生为公司总经理。
     董凤亮先生，1972 年出生，大学本科，高级工程师，曾任中国华电
集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党组成员。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于公司董事会换届的议案
     公司八届董事会 任期已满，根据 《公司章程》和 证监 会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司九届
董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。董事候选人如下：孙
德利、陶云鹏、郭欣、柳邦家、梅君超、张苏飞。独立董事候选人如
下：惠晓峰、张峰龙、孙健。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见本公司同日
董事会换届公告。
     三、2016 年度董事会工作报告
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、公司 2016 年度利润分配预案




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     根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表营业总收入为 863,301.71 万
元，归属于上市公司股东的净利润为 14,841.01 万元。虽然公司 2016 年
实现盈利，但公司 2016 年底未分配利润为负值，为此公司 2016 年度拟
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、公司 2016 年年度报告正文和摘要
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     七、公司 2017 年一季度报告
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     八、独立董事 2016 年度述职报告
     会议听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。
     九、关于公司日常关联交易的议案
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏、柳邦家已回避表决。
详见本公司同日日常关联交易公告。
     十、关于公司所属电厂 2017 年度重大技术改造工程项目的议案
     为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环
保要求，公司计划在 2017 年对所属电厂的部分发电机组进行重大
技术改造。2017 年度预计技改重特大项目 10.79 亿元，其中发电
及环保项目 9.05 亿元；供热项目 1.74 亿元。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十一、公司 2017 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表
决。详见本公司同日关联交易公告。
     十 二、 关于华电能源哈尔滨第三发电厂投资利民开发区工业蒸汽管
网项目的议案
     公司为寻求新的利润增长点，满足哈尔滨新区基础设施建设要求，
哈 三电厂拟 从厂区 内向利民 开发区 新建工业 蒸汽管 网，项目 总投 资
41,761.48 万元，项目税后资本金内部收益率为 13.84%。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十三、关于公司发行债券的议案



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    为降低财务费用，优化融资结构，公司 2017 年拟分批次注册发行合
计 50 亿元债券，用于置换到期的存量债券、增量借款及置换高利率存量
借款。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见本公司同
日发行债券的公告。
    十四、关于续聘会计师事务所的议案
    为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、关于会计师事务所进行 2016 年度审计工作的总结报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十六、公司 2016 年度内部控制评价报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十七、公司 2016 年度内部控制审计报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十八、审计委员会 2016 年度履职报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、2016 年社会责任报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二十、关于召开 2016 度股东大会的议案
     公司定于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会。此议案
获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见本公司同日召开股东大
会通知。



                                    华电能源股份有限公司董事会

                                      二○一七年四月二十七日




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