独立董事意见

     我们作为华电能源股份有限公司八届董事会独立董事，
现就公司对外担保和八届二十一次董事会有关会议议题发
表独立意见如下：
     1、 公 司 对 外 担 保 情 况
     根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来
及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》， 我 们 本 着 认 真 负 责
的态度，对公司对外担保情况进行调查了解。经查，公司
2016 年 1 月 为 全 资 子 公 司 天 顺 矿 业 流 动 资 金 借 款 提 供 信 用
担 保 ， 担 保 期 限 一 年 ， 2017 年 1 月 结 束 。 上 述 担 保 事 项 已
经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 。 除 此 之 外 ，
公 司 2016 年 度 没 有 其 他 对 外 担 保 情 况 ， 也 没 有 以 前 发 生 并
延续到报告期的担保事项。
     2、 关 于 公 司 人 事 变 动 的 议 案
     公司本次高管人员变动的表决程序合法有效。
     3、 公 司 董 事 会 换 届 选 举 情 况
      公司本次董事（包括独立董事）换届的提名程序、表
决 程 序 均 合 法 有 效 ，任 职 人 员 具 备 任 职 资 格 ，选 举 程 序 合 法 。
     4、 公 司 2016 年 度 利 润 分 配 预 案
     公 司 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 法 律 、 法 规 和 相 关 规
范 性 文 件 的 要 求 ，符 合 公 司 的 实 际 情 况 ，不 存 在 侵 害 股 东 权
益的情况。
     5、 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案
     公 司 在 中 国 华 电 财 务 有 限 公 司 的 存 贷 款 业 务 、接 受 中 国
华电集团公司燃料专业管理服务和向华电物资公司采购物
资 华 电 煤 业 公 司 专 业 化 管 理 属 于 公 司 日 常 关 联 交 易 ，上 述 日
常 关 联 交 易 事 项 为 公司维持日常生产经营以及持续发展与稳定经
营所需，我 们 事 前 审 阅 了 相 关 议 案 。 议 案 表 决 程 序 符 合 有 关
法 律 、法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ，关 联 董 事 均 遵 守 了 回 避 表 决
的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现

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