证券代码：600726 900937        证券简称：华电能源 华电 B 股    编号：临 2017-013


                    华电能源股份有限公司
                八届十二次监事会会议决议公告

      华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 八 届 十 二 次 监 事 会 于 2017 年 4
月 25 日 在 公 司 八 楼 会 议 室 召 开 ， 公 司 监 事 3 人 ， 实 到 2 人 ，
曹 晓 峰 委 托 王 颖 秋 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ，符合《 公司法 》及
公 司 章 程 的 有 关规 定 ， 会 议 决 议有 效 。 与 会 监 事 认 真 审 议 了 以
下议题，并形成了如下决议：
      一 、 审 议 通 过 了 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告
      监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易
等方面均未发现问题。
      二、关于监事会换届的议案
      公司八届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，
公司九届监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，
职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通以及职工民
主选举，特推荐如下监事候选人：
      曹 晓 峰 先 生 ， 1963 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 高 级 会 计 师 ， 曾
任华电煤业集团有限公司总会计师，中国华电集团公司审计
部副主任，现任中国华电集团公司审计部主任。
      张 艳 梅 女 士 ， 1968 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 研 究 员 级 高 级 会
计 师 ，曾 任 黑 龙 江 辰 能 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 部 副 部 长 ，
现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部部长。
      王 颖 秋 先 生 ， 1965 年 出 生 ， 研 究 生 ， 工 程 师 ， 曾 任 本 公
司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。经公司
一届一次职工代表大会选举为公司九届监事会职工监事。
      三 、 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 年 度 报 告 和 2017 年 一 季 度
报告
      监 事 会 认 为 ， 2016 年 年 度 报 告 和 2017 年 一 季 度 报 告 的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各 方 面 公 允 地 反 映 出 公 司 2016 年 度 和 2017 年 一 季 度 的 经 营
管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
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审议的人员有违反保密规定的行为。
     四、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项
议案




                          华电能源股份有限公司监事会


                               2017 年 4 月 27 日




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