证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2017-025



                  华电能源股份有限公司
                九届二次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司九届二次董事会于 2017 年 9 月 19 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于更换公司部分董事的议案
    公司董事孙德利由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工
作需要，推荐董凤亮为公司新任董事人选。新任董事简历如下：
     董凤亮先生，1972 年出生，大学本科，高级工程师，曾任 中
国华电集团公司山东分公司（华电国际山东分公司）副总经理、党
组成员，现任公司党组书记、总经理。
     此议案还将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，由于只有
一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
     公司定于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。此
议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                       华电能源股份有限公司董事会

                                               2017 年 9 月 20 日