证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-038



                       华电能源股份有限公司
                   九届十四次董事会会议决议公告

      华电能源股份有限公司九届十四次董事会于 2019 年 10 月 17 日以
通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于向黑龙江龙电电力设备有限公司发放委托贷款的议案
    公司决定通过金融机构向全资子公司的所属公司——黑龙江龙电电力
设备有限公司发放半年期委托贷款 5,000 万元，利率为基准利率上浮
10%，即 4.785%，详见同日公司向所属公司提供委托贷款公告。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      二、关于调整公司房产处置方案的议案
     为了尽快盘活闲置房产，有效缓解公司的资金压力，公司决定将龙
电花园房产挂牌价格全部按评估价值下调 10%继续出售，即挂牌价格调整
为 7,143 万元，详见同日公司调整房产处置方案公告。
      此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                        华电能源股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 18 日