证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-046


                  华电能源股份有限公司
      关于对公司部分房产进行资产重组的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ●交易内容：公司拟以持有的哈尔滨市道里区西八道街龙电大厦
房产评估值 19,420 万元为对价，投资入股中国华电科工集团有限公
司（以下简称“华电科工”）的全资子公司——北京中电恒基能源技
术有限公司（以下简称“中电恒基”），增资后公司持有中电恒基股权
比例为 47.3%。
      ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十五次董事会批
准，关联董事陶云鹏已回避表决。
    一、关联交易概述
      1、2019 年 4 月 25 日召开的公司九届十一次董事会和 5 月 24 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于处置公司部分房产的议
案》，决定在 2019 年度出售公司拥有的哈尔滨市道里区西八道街龙电
大厦小区（以下简称“龙电大厦”）及南岗区大成街 140 号龙电花园
小区（以下简称“龙电花园”）部分房产，详见 2019 年 4 月 27 日和
5 月 25 日公司公告。2019 年 6 月 6 日，上述房产在黑龙江省产权交
易所挂牌出售，未能成交。
      2019 年 10 月 17 日召开的公司九届十四次董事会审议通过了《关
于 调整公 司房产处 置方案 的议案 》，对龙电花园部分房产按评估价
值下调 10%再次挂牌出售，详见 2019 年 10 月 18 日公司公告。
      为了盘活闲置房产，优化资源配置，实现企业效益最大化，公司
决定不再继续对龙电大厦挂牌交易，拟以持有的龙电大厦房产投资入
股华电科工的全资子公司——中电恒基。本公司与华电科工的控股股
东均为中国华电集团有限公司，此次投资行为构成公司与华电集团的
关联交易。
      二、关联方介绍

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     中国华电集团有限公司情况详见公司 2018 年年度报告。
     华电科工成立于 1992 年 3 月，注册资本 84,315 万元，注册地址
为北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼，法定代表人文端超，
统一社会信用代码为 911100001000114958，主要经营范围是技术开
发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；大、中
型火电、水电、输变电电力工程的总承包；工程项目管理；工程系统
设计；销售电力装备、节能环保装备；物业管理。2018 年资产总额
3,489,601.61 万元，净资产 780,445.64 万元，净利润 18,310.99 万
元。
     三、关联交易标的基本情况
     （一）公司拟出资的资产情况
     龙电大厦情况详见公司 2019 年 4 月 27 日发布的关于处置公司部
分房产的公告。
     （二）拟投资入股标的公司情况
     1、中电恒基基本情况
     中电恒基是华电科工全资子公司，成立于 2002 年 12 月，注册资
本为 3,238 万元，注册地址为北京市海淀区西三环北路 91 号 F22 室，
法定代表人黄坚，统一社会信用代码为 91110108745456053Q，其主
要业务为能源及环保工程技术咨询、技术服务；投资管理。
     财务状况：2018 年资产总额 23,307.99 万元，净资产 18,404.83
万元，净利润 676.20 万元；截止 2019 年 6 月 30 日，资产总额 27,380.08
万元，净资产 21,636.50 万元，净利润 682.03 万元。
     2、审计情况
     针对本次交易事项，天职国际会计师事务所以基准日 2019 年 6
月 30 日出具编号为（天职业字〔2019〕34619 号）审计报告。
     3、评估情况
     华电科工选聘北京中企华资产评估有限责任公司对中电恒基进
行评估，基准日为 2019 年 6 月 30 日。
     经评估（中企华评报字〔2019〕第 1367 号），截至 2019 年 6 月
30 日，按照资产基础法，中电恒基净资产评估值为 21,636.35 万元，
较账面值评估减值 0.15 万元。
     四、关联交易的主要内容和定价政策
     经公司与华电科工、中电恒基协商，各方同意公司以龙电大厦房

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产评估值 19,420 万元为对价，对中电恒基增资入股，成为中电恒基
的新股东，以中电恒基 2019 年 6 月 30 日经评估后的净资产为基准重
新折算双方股东的持股比例。经初步测算，增资后公司持有中电恒基
股权比例为 47.3%，华电科工对中电恒基持股比例由原 100%降至
52.7%。
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
    鉴于龙电大厦房产坐落于哈尔滨市，受当地房产交易市场不活跃
影响，出租率和出租回报收益一直较低，在产权交易所挂牌出售也一
直未能成交。公司以龙电大厦房产对外投资，可以尽快盘活闲置房产，
提升存量资产价值，优化资源配置，实现企业效益最大化。
    六、本次关联交易的审议程序
    公司九届十五次董事会审议通过了《关于对公司部分房产进行资
产重组的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞
成票 8 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股
东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关
联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原
则的现象，决策程序合法有效。该事项还需提交公司股东大会审议。
    七、备查文件目录
    1、 公司九届十五次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。
    3、审计报告
    4、评估报告

                                  华电能源股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 30 日




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