证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-044


                    华电能源股份有限公司
                九届十五次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司九届十五次董事会于 2019 年 10 月 29 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及
公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
     一、公司 2019 年三季度报告
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于聘任公司高级管理人员的议案
     公司决定聘任王涛先生为公司副总经理。
     王涛先生，1972 年出生，研究生，教授级高级政工师，曾任华电能
源佳木斯热电厂厂长、党委书记、执行董事。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、关于出售公司持有的华电煤业股权的议案
     公司拟向中国华电集团有限公司转让持有的华电煤业集团有限公司
2.36%股权，转让价格为 54,755.14 万元，详见同日公司转让股权的关联
交易公告。
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
     四、关于对公司部分房产进行资产重组的议案
     公司拟以持有的哈尔滨市道里区西八道街龙电大厦房产评估值
19,420 万元为对价，投资入股中国华电科工集团有限公司的全资子公司
——北京中电恒基能源技术有限公司，增资后公司持有中电恒基股权比
例为 47.3%，详见同日对公司部分房产进行资产重组的关联交易公告。
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
     五、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
     公司定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大
会，详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
                                   华电能源股份有限公司董事会
                                         2019 年 10 月 30 日