证券代码：600726 900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-068


                      华电能源股份有限公司
            关于开展燃料专业管理服务的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     ●交易内容：公司及控股子公司与中国华电集团有限公司（以下
简称“华电集团”）开展燃料专业管理服务业务。2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日，公司向华电集团支付燃料专业管理服务费约
1,700 万元。
   ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十八次董事会批
准，关联董事陶云鹏已回避表决。
   ●该事项不需提交公司股东大会审议。
     一、关联交易概述
     公司及控股子公司与华电集团及其专业子公司开展燃料专业管
理服务业务，华电集团负责定期提供煤炭、运输市场形势信息，负责
对公司使用的华电集团燃料管理信息系统进行运行维护及提供技术
培训等服务。
     二、关联方介绍
     华电集团成立于 2003 年 4 月，注册资本 3,700,000 万元人民币，
注册地址为北京市西城区宣武门内大街 2 号，法定代表人温枢刚，主
营业务为电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）
的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关
技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；
物业管理；进出口业务等。
     截至 2018 年 12 月 31 日，华电集团总资产 8,156.21 亿元，净资
产 1,828.66 亿元。2018 年实现营业收入 2,144.58 亿元，净利润 60.48
亿元。

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    三、关联交易的主要内容和定价政策
    燃料专业管理服务费按照华电集团燃料管理信息系统统计的到
厂验收煤量，按 1 元/吨的标准执行。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日，公司向华电集团支付燃料专业管理服务费约 1,700 万元。
    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
    为了提高公司及控股子公司燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供
需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，保障公司
及控股子公司发电、供热所需煤炭的落实，公司及控股子公司与华电
集团开展燃料专业管理服务业务。华电集团及其专业子公司利用其与
矿方的良好合作关系，帮助公司抢占煤炭资源，并利用其资源优势帮
助公司办理跨省调运煤炭，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电、
供热机组的正常运转。
    五、本次关联交易的审议程序
    公司九届十八次董事会审议通过了《关于公司及控股子公司开展
燃料专业管理服务暨关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的
董事 8 人，此议案获赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董
事陶云鹏已回避表决。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股
东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关
联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原
则的现象，决策程序合法有效。
    该事项不需提交公司股东大会审议。
    六、备查文件目录
    1、 公司九届十八次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。



                                   华电能源股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 2 日

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