黑龙江龙信达律师事务所
联系电话：0451-82382418 地址：哈尔滨市南岗区华山路 24 号
传真： 0451-82382418 邮编：150001
黑龙江龙信达律师事务所
关于华电能源股份有限公司
2019 年年度股东大会的律师见证法律意见书
致：华电能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
公司 法》及《上市公司股东大会规则》、《华电能源 股份
有限公司章程》的规定，黑龙江龙信达律师事务所 （以下
简称“龙信达律师”） 接受华电能源股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，指派本所谢佩虹、李劲松律师出席公
司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的
有关本次股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东 大会的召
集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召
开的。公司已于 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《香港商报》等指定报刊及上海证券交易所（以
下简称“上交所”）网站上公告《华电能源股份有限公司关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》。公司于 2020 年 5 月
14 日在上交所网站上公告《华电能源股份有限公司 2019 年
度股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式
召开。现场会议于 2020 年 5 月 21 日上午 9:10 在黑龙江省哈
尔滨市南岗区大成街 209 号公司 10 楼会议室如期召开。公
司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平
台；通过上交所股东大会网络投票系统投票平台的投票时间
为 2020 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2020 年 5 月 21 日
9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
会议审议的议案与所公告的内容一致。
龙信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及公司章程 的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《华电能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》，截至 2020 年 5 月 12 日交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股
股东或其委托的代理人和 2020 年 5 月 15 日交易结束后登记
在册的 B 股股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大
会。
1、现场会议的出席情况
龙信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现
场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代
理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【4】名，
代表公司有表决权股份数【924，621，925】股，占公司有
表决权股份总数的 【47.01】%。其中 B 股股东及股东代理
人【2】名，代表公司有效表决权股份数 【16，869，326】
股，占公司 B 股股份总额的【3.90】%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场
会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及龙
信达律师等。
2、投票情况
根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计
表，本次股东大会进行有效表决的股东及股东代理人共【7】
名，代表公司有效表决权的股份数 【924,882,225】股，占
公司股份总额【47.03】%，其中 B 股股东及股东代理人【2】
名，代表公司有效表决权股份数【16,869,326】股，占公司 B
股股份总额的【3.90】%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
龙信达律师认为本次股东大会的出席人员、召集人
的资格符合法律、 法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出
新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及
公司章程规定的表决 程序，采取记名方式，就拟审议的议
案进行了投票表决。本次股东大会现场会议 没有对会议通
知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决
的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的现场表决程 序符合相关法律、
法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及
网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。
根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计
数据，龙信达律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（三）审议通过《 关于公司董事会换届的议案》
董凤亮得票数【924,623,925 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.9720】%；
李长旭得票数【924,623,925 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.9720】%;
郭欣得票数【924,623,925】，得票数占出席会议有效表
决权的比例【99.9720】%；
姜青松得票数【924,641,925 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.9740】%。
王华斌得票数【924,621,925 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.9718】%;
李西金得票数【924,621,925 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.9718】%；
张峰龙（独立董事候选人）【924,621,925 】，得票数
占出席会议有效表决权的比例【99.9720】%；
孙健（独立董事候选人）【924,641,925】，得票数占出
席会议有效表决权的比例【99.9740】%；
曹玉昆（独立董事候选人）【924,641,925】，得票数占
出席会议有效表决权的比例【99.9740】%；
其中，中小投资者的表决结果如下：
董凤亮得票数【43,497,460 】，得票数占出席会议
有效表决权的比例【99.4096】%；
李长旭得票数【43,497,460 】，得票数占出席会议
有效表决权的比例【99.4096】%；
郭欣得票数【43,497,460 】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.4096】%；
姜青松得票数【43,515,460】，得票数占出席会议有
效表决权的比例【99.4508】%。
王华斌得票数【43,495,460】，得票数占出席会议有
效表决权的比例【99.4051】%;
李西金得票数【43,495,460】，得票数占出席会议
【99.4051】%；
张峰龙（独立董事候选人）得票数【43,497,460 】，
得票数占出席会议有效表决权的比例【99.4096】%；
孙健（独立董事候选人）得票数【43,515,460】，得
票数占出席会议有效表决权的比例【99.9740】%；
曹玉昆（独立董事候选人）得票数【43,515,460】，
得票数占出席会议有效表决权的比例【99.4508】%；
（四）审议通过《 关于公司监事会换届的议案》
谭铁坚 【924,641,925】，得票数占出席会议有效表决
权的比例【99.9740】%；
张艳梅得票数【924,641,925】，占出席会议有效表决权
的比例【99.9740】%；
其中，中小投资者的表决结果如下：
谭铁坚 得票数【43,515,460】，得票数占出席会议有效
表决权的比例【99.4508】%；
张艳梅得票数【43,515,460】，占出席会议有效表决权
的比例【99.4508】%；
（五）审议通过《 公司 2019 年度财务决算和 2020 年度
财务预算安排报告》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总
数的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的
【0】%。
（七）审议通过《公司 2019 年年度报告正文及摘要》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（八）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总
数的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股
份总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总
数的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
关联方中国华电集团公司回避表决。
（九）审议通过《关于公司所属电厂 2020 年重大技
术改造工程的议案》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（十） 审议通过《公 司 2020 年度重大技术改造工程
项目涉及关联交易的议案》
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
关联方中国华电集团公司回避表决。
（十一）审议通过《关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责
任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（十二）审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份总数
的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数的
【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票：【924,648,825】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.9748】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.0252】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【43,522,360】股，占参加会议有表决权股份
总数的【99.4665】%；
反对票：【233,400】股，占参加会议有表决权股份总数
的【0.5335】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0】%。
五、本次股东大会听取了《独立董事 2019 年度述职报
告》。
六、结论意见
综上，龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规 和公司章程的规定；现场出席会议
人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表
决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖
章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决
议按有关规定予以公告。 （本页以下无正文）
扫描全能王 创建
