证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2020-026


                    华电能源股份有限公司
                  十届一次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司十届一次董事会于 2020 年 5 月 25 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于选举公司十届董事会董事长和副董事长的议案
     会议选举董凤亮先生为公司十届董事会董事长，郭欣先生为副董事
长。根据《公司章程》规定，公司副董事长为两人，另一名副董事长将
在公司以后召开的董事会会议选举产生。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
     战略委员会由董凤亮、李长旭、郭欣、姜青松、曹玉昆（独立董
事）等五名董事组成，董凤亮为主任委员。
     审计委员会由孙健（独立董事）、曹玉昆（独立董事）、李长旭等
三名董事组成，孙健为主任委员。
     提名委员会由曹玉昆（独立董事）、张峰龙（独立董事）、董凤亮
等三名董事组成，曹玉昆为主任委员。
     薪酬与考核委员会由张峰龙（独立董事）、孙健（独立董事）、姜
青松等三名董事组成，张峰龙为主任委员。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    华电能源股份有限公司董事会
                                           2020 年 5 月 26 日