华电能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料




          2020 年 11 月




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              会议议题

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于牡丹江第二发电厂 5 号机组关停的议案




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华电能源 2020 年第一次临时股东大会会议材料之一


              关于更换公司部分董事的议案

各位股东：

      根据公司控股股东——中国华电集团有限公司中国华
电 人 函 〔 2020〕 174 号 《 关 于 调 整 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 董
事 的 意 见 》，建 议 李 长 旭 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 ，根 据 工 作
需 要 ，推 荐 熊 卓 远 为 公 司 新 任 董 事 人 选 。候 选 董 事 简 历 如 下 ：
       熊 卓 远 先 生 ， 1964 年 出 生 ， 工 程 硕 士 ， 高 级 工 程 师 ，
曾任中国华电集团公司（华电国际）浙江分公司副总经理、
党 组 成 员 ，现 任 中 国 华 电 集 团 公 司 浙 江 公 司 副 总 经 理 、党 委
委员。




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                                                 2020 年 11 月 30 日




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华电能源 2020 年第一次临时股东大会会议材料之二


   关于牡丹江第二发电厂 5 号机组关停的议案

各位股东：
     为贯彻落实国家淘汰落后产能的相关要求，根据公司实际，按照
国务院国资委《国家发展改革委 国家能源局关于深入推进供给侧结
构性改革 进一步淘汰煤电落后产能 促进煤电行业优化升级的意见》、
国家能源局《关于下达 2020 年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通
知》、黑龙江省发展和改革委员会《关于做好我省 2020 年煤电行业淘
汰落后产能目标任务的通知》和中国华电集团有限公司《关于牡丹江
第二发电厂 5 号燃煤机组关停的批复》等文件要求，公司全资电厂—
—牡丹江第二发电厂（以下简称“牡二电厂”）5 号机组符合淘汰煤
电落后产能的标准，2020 年底前机组需实施关停拆除。
     牡二电厂 5 号机组是原苏联设计的 210MW 纯凝发电机组，投产于
1990 年 10 月，现已连续运行 30 年，按照国家《电力业务许可证管
理规定》，2020 年 10 月份达到设计寿命。由于设计年限较早，能耗
指标较高，设备老化，技术经济指标和运行经济性较差，近几年在区
域整体机组利用小时不高、公司优化电量调度的形势下，长期处于备
用状态。不但无法创造效益，还增加公司维护、折旧等成本，扩大了
公司亏损。
     鉴于此，经公司研究，建议对牡二电厂 5 号机组实施关停。
     根据相关政策，牡二电厂 5 号机组关停后可获得自 2021 年五年
内优先发电权发电量计划，补偿电量指标将由公司统一组织进行交易。
     牡二电厂现有生产人员处于缺员状态，5 号机组关停后不涉及人
员安置情况。
     牡二电厂 5 号机组初始投资额为 88,391 万元，截止 2020 年 9 月
30 日账面资产净值为 12,336 万元。机组关停后，公司将组织关停机

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组资产实物盘点、评估、资产处置招标（拍卖）、资产处置会计核算
及账务处理等工作。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处置牡二电厂 5
号机组关停、资产处置等有关事项。
    以上议案请审议。


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                                       2020 年 11 月 30 日




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