证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股    编号：临 2020-051


                   华电能源股份有限公司
                 十届五次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届五次董事会的通知，会议于 2020 年 11 月 30 日采用现场会
议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室参
加现场会议的 8 人，独立董事孙健以通讯方式参会表决。公司监事和高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议
决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：
     一、关于公司下属公司涉及关联交易的议案
     公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属子公司在黑龙江省
区域外市场开发项目中，与公司控股股东——中国华电集团有限公司所
属企业开展项目合作，关联交易金额约为 1,540 万元。公司董事 9 人，
此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。关联董事熊卓远已回避表决。详见公司同日关联交易公告。
      二、关于公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司解散清算的议
案
     公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司因长期亏损，不能维持
正常经营生产，且已资不抵债，公司决定对其开展解散清算工作，董事
会授权公司经营层具体负责办理新世纪公司解散清算的相关事宜。此议
案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司同日控股子公司
解散清算公告。




                                         华电能源股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 1 日