证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2021-042


  华电能源股份有限公司关于委托借款涉及关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     ● 交易内容：公司拟向公司控股股东——中国华电集团有限公
司（以下简称“华电集团”）申请不超过 7 亿元委托借款。
      ● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十三次董事会
批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司以后召开的
股东大会审议。
     一、关联交易概述
     为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、
热供应的资金需求，公司拟向华电集团申请总额不超过 7 亿元的委托
借款，期限不超过 3 年。
     二、关联方介绍
     华电集团成立于 2003 年 4 月，法定代表人温枢刚，注册地址为
北京市西城区宣武门内大街 2 号，注册资金 370 亿元人民币。主要业
务为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监
理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；
经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、
经营和管理。2020 年 12 月 31 日总资产 8610.43 亿元，净资产 2641.80
亿元，2020 年净利润 40.35 亿元。
     三、关联交易的主要内容和定价政策
     本次关联交易拟由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超
过 7 亿元信用借款，期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行。


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    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
    通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司
的授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。华电集团为公司提
供委托贷款，将进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供
应、履行社会责任的能力，体现了控股股东对公司的支持。
    五、本次关联交易的审议程序
    公司十届十三次董事会审议通过了《关于公司委托借款暨关联交
易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票
7 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。此议案尚需提交公司以后
召开的股东大会审议。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不 会 影 响 公 司 在 财 务 上 的 独 立 性 ， 没有损害广大股东尤其是
中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十三
次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关
联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。该 事 项 还 将
提 交以后 召开的股 东大会 审议。
    六、备查文件目录
    1、 公司十届十三次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。
   特此公告。


                                      华电能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 18 日




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