证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股      公告编号：临 2021-046


                 华电能源股份有限公司关于增加 2021 年度
                     生产项目涉及关联交易的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        ●交易内容：在公司 2021 年生产技术改造、检修、信息化等项目中，有项目
    与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京华盾电力信息安
    全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）和华电电力科学研究院有限公司（以
    下简称“华电电科院”）开展合作，公司 2021 年度生产项目涉及的关联交易增加
    金额约为 1,316 万元。
        ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十四次董事会批准，关联董
    事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
        一、关联交易概述
        在公司 2021 年技术改造、检修、信息化等项目中，有部分增加的项目拟与
    国电南自、南自华盾和华电电科院合作，因公司和上述三家公司的实际控制人均
    为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
        二、关联方介绍
        南自华盾成立于 1992 年，法定代表人杨乘胜，注册地址南京市鼓楼区新模
    范路 38 号，注册资金 5000 万元。主要业务为电力信息安全测评服务；电力行业
    信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案
    设计咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。2020 年 12 月 31
    日总资产 30,018 万元，净资产 7,908 万元，2020 年净利润 1,806 万元。
        其他关联方情况详见公司 2021 年 4 月 24 日披露的关联交易公告。
        三、关联交易标的基本情况
        公司 2021 年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为 1,316 万元。
        （一）与国电南自增加关联交易金额 828 万元，详细内容见下表。
                                               2021年关联交
                  项目名称                                                   备注
                                               易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热                      年初关联交易金额预计为 334 万元，
                                                   123          预计将完成 457 万元。
源部分高低压开关柜设备采购

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富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热                       年初关联交易金额预计为 350 万元，
                                                     143         预计将完成 493 万元。
源部分高低压变频器设备采购
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热                       年初预计与南自维美德发生关联交
源部分 DCS 控制系统（热网首站和、化学水系统          220         易，后调整为与国电南自发生关联
和厂内换热站）                                                   交易。

富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热
                                                     41          新增项目，年初未预计。
源部分电气二次设备采购
牡二电厂汽车煤少（无）人值守                         100         新增项目，年初未预计。

富热电厂汽车衡数据上传集团 FPM 系统平台               7          新增项目，年初未预计。

信息化项目：1.共享中心推广及财务核算升级改
造监理项目；2.技术改造项目集中管控平台项目；
3.ERP 系统推广；4.厂级监控信息系统运维；5.
                                                     194         新增项目，年初未预计。
国资监管“三重一大”决策和运行监管深化开发
项目 6.2021 年度集团公司信息系统运维技术服
务
                合      计                           828

        （二）与南京华盾增加关联交易金额 124 万元，详细内容见下表：
                                                2021年关联交
                  项目名称                                                   备注
                                                易金额（万元）
                                                                 年初预计与国电南自发生关联交
 3 家电厂横向隔离装置改造                            37          易，后调整为与南京华盾发生关
                                                                 联交易。
 信息化项目：1.ERP 项目模块升级推广项目；
 2.SAP 核算系统升级改造；3.电厂库存管理及            87             新增项目，年初未预计。
 优化；4.华电 e 家移动应用推广实施项目
                  合      计                         124

        （三）与华电电科院增加关联交易金额 364 万元，详细内容见下表：
                                                2021年关联交
                  项目名称                                                    备注
                                                易金额（万元）
                                                                  年初关联交易金额预计为 113 万
 富发电厂等布袋、催化剂性能检测                      110            元，预计将完成 223 万元。

 富热、佳热电厂锅炉试验                               80             新增项目，年初未预计。

 哈热、佳热入厂煤智能化验收系统建设项目可
                                                      75             新增项目，年初未预计。
 研编制
 富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目
                                                      99             新增项目，年初未预计。
 热源部分调试工程
                  合      计                         364

        四、关联交易的主要内容和定价政策
        上述项目由公司与国电南自、南自华盾、华电电科院进行技术服务、设备采

    购、工程总承包，2021 年增加关联交易金额约为 1,316 万元。各方参照国家及
    行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
        五、本次关联交易的目的和对公司的影响
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    公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领
域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术
改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠
性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
    六、本次关联交易的审议程序
    公司十届十四次董事会审议通过了《关于增加公司 2021 年度生产项目涉及

关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票 7 票。

关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害
广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届
十四次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚
信原则的现象，决策程序合法有效。
    七、备查文件目录
    1、公司十届十四次董事会决议
    2、公司独立董事意见


    特此公告。


                                        华电能源股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 4 日




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