证券代码：600726   900937     证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2021-053



                            华电能源股份有限公司
         关于全资电厂收购供热资产及供热负荷的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
       公司全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯热电厂（以下简称
“佳热电厂”）决定收购佳木斯佳诚热力有限公司（以下简称“佳诚
热力”）供热资产及供热负荷，收购价格不高于含税评估价值 4,228.79
万元。


       一、交易概述
       1、为拓展供热市场，增加公司直供热面积，提高供热效益，佳
热电厂决定收购佳诚热力供热资产及相应供热负荷，收购价格不高于
含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为
准。
     2、2021 年 12 月 22 日公司召开的十届十五次董事会审议通过了
《关 于 收 购 佳 木 斯 佳 诚 热 力 有 限 公 司 供 热 资 产 及 供 热 负 荷
的 议 案 》。此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事郭
欣认为燃料上涨对收购该企业会有风险，此议案投弃权票。
       公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合
法有效。
     二、交易对方情况


                                         1
    佳诚热力成立于 2013 年 10 月，注册资本 100 万元，注册地址黑
龙江省佳木斯市前进区胜利路，法定代表人韩洋，股东为佳木斯卓能
企业经营管理公司，股比为 100%，主要经营范围：热力供应与销售、
供热设施维护和管理、管道和设备安装等。
    三、交易标的基本情况
    1、收购标的资产情况
    此次拟收购标的资产为佳诚热力在黑龙江省佳木斯市前进区所
拥有的供热资产及相应供热负荷，供热能力约为 163 万平方米，目前
共有换热站 20 座，水-水换热器 28 台，并网建筑面积为 142.93 万平
方米（其中居民并网建筑面积为 62.87 万平方米，非居民并网建筑面
积为 80.06 万平方米）。
    2、特许经营权情况
    经与佳诚热力及佳木斯市供热办沟通，已取得佳木斯市供热办
《关于华电能源股份有限公司佳木斯热电厂接收佳诚热力有限公司
供热经营服务管理职能的意见通知》，同意佳热电厂收购佳诚热力供
热资产后，接收佳诚热力 142.93 万平方米供热负荷的经营服务管理
职能。
    3、审计情况
    按照资产收购管理有关规定，佳热电厂聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙），对佳诚热力截至 2021 年 9 月 30 日供热资产进
行了审计。资产账面净值 2,989.90 万元，审计调减 13.55 万元，审
定后资产净值 2,976.35 万元。
    4、评估情况
    按照资产收购管理有关规定，佳热电厂聘请北京中企华资产评估
有限责任公司，以 2021 年 9 月 30 日为基准日，采用成本法和市场法
对佳诚热力供热资产价值进行资产评估。账面价值为 2,976.35 万元，




                               2
评估价值为 3,878.65 万元，增值额为 902.30 万元，增值税率为 13%
及 9%，含税评估价值为 4,228.79 万元。
    四、交易的主要内容及定价原则
    此次交易定价不高于含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价
格以资产评估备案结果为准。
    五、收购资产的目的和对公司的影响
    鉴于佳诚热力供热效益较好，佳热电厂收购佳诚热力供热资产
后，可承接相应直供热负荷，增加直供热面积，提高供热效益，符合
企业聚焦主业战略发展需求。该资产主要为 2015 年以后建设成新率
较高，且维护及时资产状况保持良好，不需要追加后期过多技改投资，
且收费率长期稳定在 95%，有利于企业长远健康发展。
   六、备查文件目录
   1、公司十届十五次董事会决议
   2、独立董事意见
   3、审计报告
   4、评估报告


                                   华电能源股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日




                              3