证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2021-051


                    华电能源股份有限公司
                十届十五次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届十五次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 22 日采用现场
会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室
参加现场会议的 5 人，董事郭欣、熊卓远、程刚和独立董事孙健以通讯
方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，
会议审议通过了如下议案：
    一、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    鉴于目前公司董事会成员已发生变动，姜青松不再担任公司董事及
董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委
员会工作的顺利进行，补选郎国民为战略委员会和薪酬与考核委员会委
员。
    调整后的战略委员会由董凤亮、郭欣、熊卓远、郎国民、曹玉昆等
五名董事组成，董凤亮为主任委员。
    调整后的薪酬与考核委员会由张峰龙、孙健、郎国民等三名董事组
成，张峰龙为主任委员。
    其他委员会的成员不变。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司决定聘任黄坚为公司总工程师，简历如下：
    黄坚先生，1968 年出生，大学本科，高级工程师，曾任华电渠东发
电有限公司总经理、党委委员，华电新乡发电有限公司总经理、党委书
记、董事长。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款展期的议案



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    公司决定对公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司于
2021 年 12 月 24 日到期的 7,000 万元委托贷款展期一年，至 2022 年 12
月 24 日，利率维持 4.35%不变，详见同日公司对全资子公司委托贷款展
期的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷的议案
    为拓展供热市场，提高供热效益，公司全资电厂佳木斯热电厂决定
收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷，收购价格不高于含
税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为准。此
议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事郭欣认为燃料上涨
对收购该企业会有风险，此议案投弃权票。
    五、关于公司 2022 年内部审计项目计划方案的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                     华电能源股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 23 日




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