证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2022-004


                  华电能源股份有限公司
              十届十六次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司十届十六次董事会于 2022 年 3 月 4 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
     一、关于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司矿井关
闭的议案
     鉴于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司剩余煤炭资
源枯竭，以及矿井井筒等资产的实际情况，不具备继续开采条件，公司
决定天顺矿业矿井关闭，详见同日公司全资子公司矿井关闭公告。此议
案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于对陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托贷款的议案
     为保障天顺矿业公司闭坑清算工作的顺利完成，公司决定向天顺矿
业公司发放 1 年期委托贷款 5,000 万元，利率为 4.35%（即基准利率），
详见同日公司对全资子公司提供委托贷款公告。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、关于华电彰武发电有限公司清算注销相关工作的议案
     根据公司十届十一次董事会决议，彰武发电公司正在开展清算注销
工作，详见 2021 年 8 月 28 日公司控股子公司清算注销公告。经初步估
算，彰武发电公司的清算费用约 382 万元，鉴于其早已停业，没有任何
资金来源，按照彰武发电公司 2021 年第一次临时股东会决议，为顺利完
成清算工作，公司决定按照股权比例 90%承担清算费用，并按照清算进度
分阶段向彰武发电公司拨付。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
     四、关于制定公司《内控合规风险管理办法（试行）》的议案
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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       五、关于公司委托借款的议案
       公司决定向控股股东中国华电集团有限公司申请总额不超过 9.12 亿
元的委托借款，期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行，详见同
日公司关于委托借款公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       六、关于华电能源股份有限公司内部审计工作报告的议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       七 、关于 制定《公 司经理 层成员任 期制和 契约化管 理办法 （试
行）》及配套制度的议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    华电能源股份有限公司董事会
                                         2022 年 3 月 5 日




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