证券代码：600726 900937    证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2022-009


                  华电能源股份有限公司
              十届十七次董事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司十届十七次董事会于 2022 年 4 月 8 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
     一、关于富拉尔基热电厂#7、8、9 机组关停的议案
       为贯彻落实国家淘汰落后产能的要求，公司拟对富拉尔基热电厂
#7、8、9 机组进行关停，此议案还将提交以后召开的股东大会审议，详
见同日公司全资电厂机组关停公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
       二、关于调整公司内部管理机构的议案
     为加强法务管理工作，提升依法治企能力水平，公司决定将法律事
务职能纳入证券管理部，将证券管理部更名为证券法务部。此议案获同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、关于制定公司有关重大财务事项管理制度的议案
     此议案获同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。董事郭欣认为，
“针对议案 3，《委托贷款管理办法》第五条‘原则上超股比委托贷款
的，小股东须落实反担保措施’中有关小股东提供担保内容的规定对我
方不利，建议删除，经与华电能源股份有限公司沟通未达成一致，故对
该议案持否定意见。”
     四、关于制定《华电能源股份有限公司企业工资总额管理办法》的
议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       五、华电能源股份有限公司 2021 年度内控合规风险管理工作报告
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       六、关于 2022 年煤炭采购关联交易的议案


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    公司全资电厂哈尔滨第三发电厂因生产需求，2022 年拟采购华电煤
业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司的煤
炭，交易金额预计约为 2.8 亿元，采取预付煤款的方式结算。该议案还
将提交公司以后召开的股东大会审议，详见公司同日煤炭采购涉及关联
交易的公告。公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
    七、关于公司开展碳排放权质押融资的议案
    为进一步拓宽融资渠道，公司决定与交通银行股份有限公司黑龙江
省分行开展碳排放权质押融资业务，按照融资时碳排放权资产市场价值
的 70%-90%确定融资额度，本次质押碳排放权 121 万吨，预计可获得融资
不低于 5,000 万元，期限不超过 1 年，利率不超过 3.8%。此议案获同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                      华电能源股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 9 日




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