证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2022-011


  华电能源股份有限公司关于煤炭采购涉及关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       ● 交易内容：公司全资电厂哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈
三电厂”）拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木
华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，交易金额
预计约为 2.8 亿元。
       ● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十七次董事会
批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审
议。
     一、关联交易概述
     2021 年哈三电厂通过控股股东中国华电集团公司的协调，采购
了神木华电的煤炭，详见 2021 年 12 月 4 日公司公告。由于神木华电
的煤炭热值高，煤质符合哈三电厂的机组设计，有利于辅助服务和接
带负荷，因此哈三电厂 2022 年拟继续与神木华电签订煤炭采购合同，
预计交易金额约 2.8 亿元，采取预付煤款的方式结算。因神木华电的
实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。
     二、关联方介绍
     中国华电集团有限公司情况详见 2021 年 11 月 18 日公司关联交
易公告。
     神木华电 2021 年 12 月 31 日总资产 22,175.79 万元，净资产
1,697.30 万元，净利润 444.01 万元。
     三、关联交易的主要内容和定价政策
     哈三电厂向神木华电采购煤炭，按合同数量百分之百兑现计算，
预计发生交易金额约 2.8 亿元。神木华电承担华电煤业控股的小纪汗


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煤矿煤炭销售及榆林地区市场煤购销贸易职能，与中煤榆林化工、兖
矿未来能源、冀东水泥等大型国有企业建立了长期稳定的供应关系。
华电神木销售给哈三电厂的煤炭出厂价格，参照其销售其他客户价格
执行，不高于市场同类煤种的价格。煤炭价格根据坑口煤价定价，与
管理费、倒运费、站台费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运
费后，形成到厂价。
    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
    当前煤炭市场资源紧张，采购此煤炭可对煤炭库存进行有效补
充，提高电厂煤炭库存，为公司保障发电供热安全，履行社会责任提
供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于机组带负荷和辅助
服务市场收益。
    五、本次关联交易的审议程序
    公司十届十七次董事会审议通过了《关于 2021 年煤炭采购涉及
关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获
赞成票 7 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东
大会审议。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不 会 影 响 公 司 在 财 务 上 的 独 立 性 ， 没有损害广大股东尤其是
中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十七
次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关
联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
    六、备查文件目录
    1、公司十届十七次董事会决议
    2、公司独立董事意见
   特此公告。
                                      华电能源股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 9 日


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