证券代码：600726 900937      证券简称：华电能源 华电 B 股     编号：临 2022-023


                     华电能源股份有限公司
                 十届七次监事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方
式发出召开十届七次监事会的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯
方式召开，公 司 监 事 3 人 ，参 加 表决的监事 3 人，会议一致审议通
过了如下议案：
      一 、 公 司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告
      监 事 会 认 为 ，在 公 司 的 依 法 运 作 、财 务 状 况 、关 联 交 易 、
资产处置等方面均未发现问题。
      二 、 公 司 2021 年 年 度 报 告 和 2022 年 一 季 度 报 告
      监 事 会 认 为 ， 2021 年 年 度 报 告 和 2022 年 一 季 度 报 告 的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各 方 面 公 允 地 反 映 出 公 司 2021 年 度 和 2022 年 一 季 度 的 经 营
管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
      三、关于公司与中国华电集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案
      监 事 会 认 为 ，公 司 与 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 签 署《 金
融服务协议》是基于公司生产经营的实际需要，有利于降低
公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金保障和配置能
力，未损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益，严格履
行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律、法规
的要求和《公司章程》的规定。
     四 、 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告
     监 事 会 认 为 ， 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 真 实 、 准
确 、 客 观 地 反 映 了 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 的 实 际 情 况 。
     五 、 关 于 公 司 2021 年 度 非 标 准 无 保 留 审 计 报 告 的 专 项 说
明
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      监 事 会 认 为 :天 职 国 际 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）出
具的非标准无保留意见审计报告，符合公正客观、实事求是
的 原 则 ,准 确 地 反 应 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。监 事 会 同
意 公 司 董 事 会 就 上 述 事 项 所 做 的 专 项 说 明 ,希 望 公 司 董 事 会
和 管 理 层 采 取 有 效 措 施 ，保 证 正 常 生 产 经 营 ,尽 快 消 除 不 利 因
素 ,切 实 维 护 广 大 投 资 者 利 益 。
     六 、监 事 会 审 查 并 通 过 了 董 事 会 拟 提 交 股 东 年 会 的 其 他 各
项议案




                                      华电能源股份有限公司监事会

                                             2022 年 4 月 28 日




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