证券代码：600726    900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2022-015


                         华电能源股份有限公司
                   关于更换公司部分独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      根 据 公 司 目 前 独 立 董 事 任 职 到 期 情 况 和 个 人 意 愿 ，公 司
将更换部分独立董事，现将有关情况公告如下。
      一、独立董事候选人情况
      独 立 董 事 孙 健 先 生 由 于 工 作 原 因 ，向 公 司 提 出 辞 去 独 立
董 事 职 务 ， 详 见 2021 年 11 月 18 日 公 司 关 于 独 立 董 事 辞 职
的 公 告 。根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 》的 有 关 规 定 ，
独立董事连任时间不得超过六年，独立董事张峰龙先生自
2015 年 12 月 开 始 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 ，已 达 到 规 定 年 限 。
      为 保 证 董 事 会 工 作 顺 利 进 行 ，公 司 拟 推 荐 张 劲 松 女 士 和
马雷先生为新任独立董事候选人，简历如下：
      张 劲 松 女 士 ， 1965 年 出 生 ， 博 士 ， 教 授 ， 曾 任 哈 尔 滨
商 业 大 学 会 计 学 院 教 研 室 副 主 任 、会 计 实 验 室 主 任 、会 计 研
究所所长、副院长、会计教研部主任，哈尔滨市政协常委，
哈 尔 滨 博 实 自 动 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ，黑 龙 江 交 通 发 展
股份有限公司独立董事，哈尔滨空调股份有限公司独立董
事 。现 任 哈 尔 滨 商 业 大 学 会 计 学 院 院 长 、黑 龙 江 省 政 协 委 员 、
哈 尔 滨 市 人 大 代 表 、黑 龙 江 省 会 计 学 会 代 理 会 长 、黑 龙 江 省
教 育 会 计 学 会 副 会 长 、九 三 学 社 中 央 经 济 委 员 会 委 员 、九 三
学社黑龙江省委委员、哈尔滨空调股份有限公司董事。
      马 雷 先 生 ， 1982 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 律 师 ， 曾 任 黑 龙
江 省 高 盛 律 师 集 团 事 务 所 主 任 、北 京 大 成（ 哈 尔 滨 ）律 师 事
务 所 合 伙 人 ，现 任 黑 龙 江 启 凡 律 师 事 务 所 主 任 ，兼 任 全 国 青
联 委 员 、黑 龙 江 省 政 府 专 家 组 成 员 、黑 龙 江 省 案 例 法 研 究 会
副 会 长 、黑 龙 江 省 财 政 厅 法 律 顾 问 、黑 龙 江 省 地 方 金 融 监 督

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管 理 局 法 律 顾 问 、哈 尔 滨 市 人 大 监 察 司 法 委 员 会 委 员 、哈 尔
滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔滨市农商银行独立董
事。
       二、其他说明
       公 司 独 立 董 事 候 选 人 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ，其 任 职
资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。
       公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 已 审 议 通 过《 关 于 更 换 公 司 部 分
董 事 的 议 案 》，并 同 意 将 其 提 交 董 事 会 审 议 。公 司 十 届 十 八
次 董 事 会 审 议 通 过 了 该 议 案 ，上 述 董 事 候 选 人 还 将 提 交 公 司
2021 年 年 度 股 东 大 会 ， 采 用 累 积 投 票 方 式 进 行 选 举 。
      独 立 董 事 对 公 司 更 换 董 事 事 宜 发 表 了 独 立 意 见 ，认 为 公
司 本 次 董 事 的 提 名 程 序 、表 决 程 序 均 合 法 有 效 ，任 职 人 员 具
备任职资格，选举程序合法。
       特此公告。




                                             华电能源股份有限公司

                                               2022 年 4 月 28 日




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