意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST华源:十届二十次董事会会议决议公告2022-05-19  

                         证券代码:600726   900937   证券简称:*ST 华源   *ST 华电 B   公告编号:临 2022-033



                    华电能源股份有限公司
                十届二十次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十次董事会的通知,会议于 2022 年 5 月 18 日采用现场
会议和通讯方式相结合的方式召开,公司董事 9 人,在公司十楼会议室
参加现场会议的 6 人,董事郭欣、熊卓远和程刚以通讯方式参会表决。
公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有
关规定,会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议,会议审议通过了
如下议案:
    一、关于公司委托借款的议案
    公司决定向控股股东中国华电集团有限公司申请总额不超过 15.12
亿元的委托借款,期限不超过 3 年,利率参照同期市场利率执行,详见
同日公司委托借款公告。此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
    二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    鉴于目前公司董事会成员已发生变动,张峰龙不再担任公司独立董
事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务,孙健不再担任公司独立
董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。为保证董事会专门委
员会工作顺利进行,补选独立董事张劲松为审计委员会和薪酬与考核委
员会委员,补选独立董事马雷为提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
    调整后的审计委员会由张劲松(独立董事)、曹玉昆(独立董
事)、熊卓远三名董事组成,张劲松为主任委员。
    调整后的提名委员会由曹玉昆(独立董事)、马雷(独立董事)、
董凤亮三名董事组成,曹玉昆为主任委员。
    调整后的薪酬与考核委员会由马雷(独立董事)、张劲松(独立董
事)、郎国民三名董事组成,马雷为主任委员。
    战略委员会的成员不变。

                                         1
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



                                 华电能源股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 19 日




                             2