证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：2022-032
华电能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 907,919,089
其中：A 股股东持有股份总数 897,445,499
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,473,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1651
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.6326
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5325
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议
由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，郭欣、熊卓远和程刚因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
2
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算安排报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,260,634 62.8752 6,058,400 37.1248 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 20,734,224 77.3878 6,058,400 22.6122 0 0
8、 议案名称：关于制定公司 2022 年度基建投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
9、 议案名称：关于公司所属电厂 2022 年重大技术改造工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
10、 议案名称：公司 2022 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,260,634 62.8752 6,058,400 37.1248 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 20,734,224 77.3878 6,058,400 22.6122 0 0
11、 议案名称：关于与国网租赁公司开展融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
6
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
12、 议案名称：关于与华电租赁公司开展融资业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,260,634 62.8752 6,058,400 37.1248 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 20,734,224 77.3878 6,058,400 22.6122 0 0
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
7
14、 议案名称：关于公司与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 10,260,634 62.8752 6,058,400 37.1248 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 20,734,224 77.3878 6,058,400 22.6122 0 0
15、 议案名称：关于 2022 年煤炭采购关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 10,260,634 62.8752 6,058,400 37.1248 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 20,734,224 77.3878 6,058,400 22.6122 0 0
8
16、议案名称：关于富拉尔基热电厂#7、8、9 机组关停的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 891,387,099 99.3249 6,058,400 0.6751 0 0
B股 10,473,590 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 901,860,689 99.3327 6,058,400 0.6673 0 0
会议还听取了独立董事 2021 年度述职报告。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换公司部分董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 张劲松 895,918,603 98.6782
3.02 马雷 895,869,404 98.6728
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 张劲松 14,79 55.2097
2,138
3.02 马雷 14,74 55.0261
2,939
9
5 公司 2021 年度 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
利润分配方案 4,224 ,400
7 关于公司 2022 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
年度日常关联 4,224 ,400
交易的议案
10 公司 2022 年度 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
重大技术改造 4,224 ,400
工程项目涉及
关联交易的议
案
12 关于与华电租 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
赁公司开展融 4,224 ,400
资业务暨关联
交易的议案
13 关于续聘会计 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
师事务所的议 4,224 ,400
案
14 关于公司与中 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
国华电集团财 4,224 ,400
务有限公司签
订《金融服务协
议》暨关联交易
的议案
15 关于 2022 年煤 20,73 77.3878 6,058 22.6122 0 0
炭采购关联交 4,224 ,400
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 10、议案 12、议案 14 和议案 15 涉及公司与控股股东——中
国华电集团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份
88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：闫铭钊律师和陆锦志律师
10
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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