证券代码：600726 900937    证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2022-044



                  华电能源股份有限公司
            十届二十二次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届二十二次董事会的通知，会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
    一、关于公司高级管理人员变动的议案
    由于工作变动，公司总经理郎国民先生提出辞去总经理职务。根据
工作需要，公司决定聘任冯荣先生为公司总经理，简历如下：
    冯荣先生，1968 年出生，大学本科，正高级会计师，曾任华电四川
发电有限公司（中国华电集团公司四川分公司、华电国际电力股份有限
公司四川分公司）总会计师、党组成员，华电国际电力股份有限公司财
务总监、党委委员。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于更换公司董事的议案
    公司董事董凤亮先生由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工
作需要，推荐冯荣先生为公司新任董事人选。公司董事会对董凤亮先生
在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议，由于只有一名候选
董事，将不采取累积投票制选举董事。此议案获同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    三、关于选举公司十届董事会董事长的议案
    公司十届董事会董事长董凤亮由于工作变动提出辞去公司董事长职
务，会议选举公司董事、党委书记郎国民为公司十届董事会董事长，任
期自即日起至公司十届董事会任期届满时止。此议案获同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。


                                     华电能源股份有限公司董事会
                                            2022 年 6 月 28 日