证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B   公告编号：2022-048


                        华电能源股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年8月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 8 月 12 日 9 点 30 分
   召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                         1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 12 日
                          至 2022 年 8 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
       序号                    议案名称
                                                     A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
1              关于公司符合发行股份购买资产并           √                  √
               募集配套资金条件的议案
2.00           关于本次发行股份购买资产并募集           √                  √
               配套资金暨关联交易方案的议案
2.01           整体方案                                 √                  √
2.02           发行股份购买资产方案-拟购买资            √                  √
               产
2.03           发行股份购买资产方案-发行股份            √                  √
               的种类和面值
2.04           发行股份购买资产方案-发行方式            √                  √
2.05           发行股份购买资产方案-发行对象            √                  √
               及认购方式
2.06           发行股份购买资产方案-发行价格            √                  √

                                        2
       与定价依据
2.07   发行股份购买资产方案-标的公司      √   √
       股权转让价格
2.08   发行股份购买资产方案-发行数量      √   √
2.09   发行股份购买资产方案-股份限售      √   √
       期
2.10   发行股份购买资产方案-过渡期间      √   √
       损益安排
2.11   发行股份购买资产方案-业绩补偿      √   √
       与承诺
2.12   发行股份购买资产方案-滚存未分      √   √
       配利润安排
2.13   发行股份购买资产方案-上市地点      √   √
2.14   募集配套资金方案-金额及发行数      √   √
       量
2.15   募集配套资金方案-发行股份的定      √   √
       价基准日及发行价格
2.16   募集配套资金方案-锁定期安排        √   √
2.17   募集配套资金方案-募集资金用途      √   √
2.18   募集配套资金方案-发行股份的种      √   √
       类、面值和上市地点
2.19   募集配套资金方案-发行对象及发      √   √
       行方式
2.20   募集配套资金方案-滚存未分配利      √   √
       润/未弥补亏损安排
2.21   决议的有效期                       √   √
3      关于本次发行股份购买资产并募集     √   √
       配套资金构成关联交易的议案
4      关于本次发行股份购买资产并募集     √   √
       配套资金构成重大资产重组但不构
       成重组上市的议案
5      关于本次交易符合《关于规范上市     √   √
       公司重大资产重组若干问题的规
       定》第四条规定的议案
6      关于本次交易符合《上市公司重大     √   √
       资产重组管理办法》第十一条和第
       四十三条规定的议案
7      关于《华电能源股份有限公司发行     √   √
       股份购买资产并募集配套资金暨关
       联交易报告书（草案）》及其摘要的
       议案
8      关于签署附生效条件的发行股份购     √   √
       买资产协议之补充协议等协议的议
       案

                          3
9               关于本次交易评估机构独立性、评            √               √
                估假设前提合理性、评估方法与评
                估目的相关性以及评估定价公允性
                的议案
10              关于本次交易相关审阅报告、审计            √               √
                报告和资产评估报告的议案
11              关于本次发行股份购买资产并募集            √               √
                配套资金履行法定程序的完备性、
                合规性及提交法律文件有效性的议
                案
12              关于本次交易信息发布前公司股票            √               √
                价格波动情况的议案
13              关于提请股东大会批准华电煤业及            √               √
                其一致行动人免于以要约方式增持
                公司股份的议案
14              关于提请股东大会授权董事会及其            √               √
                授权人士办理本次发行股份购买资
                产并募集配套资金相关事宜的议案
15              关于更换公司董事的议案                    √               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        公司 2022 年 6 月 27 日召开的十届二十二次董事会审议通过议案 15，2022
   年 7 月 26 日召开的十届二十三次董事会审议通过了上述其他议案，详见 2022
   年 6 月 28 日和 2022 年 7 月 27 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网
   站。公司将在 2022 年第一次临时股东大会前在上海证券交易所网站发布股东
   大会会议材料。

2、 特别决议议案：议案 1 到议案 14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 到议案 15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 到议案 14
    应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）


                                     4
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称     股权登记日     最后交易日
         Ａ股            600726    *ST 华源      2022/8/3          －
         Ｂ股            900937    *ST 华电 B    2022/8/8       2022/8/3



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


                                       5
(四)     其他人员



五、     会议登记方法


  出 席 会 议 的 个 人 股 东 凭 身 份 证 、 持 股 凭 证 (委 托 代 理 他 人 出 席 会 议
的 ，应 出 示 本 人 身 份 证 、代 理 委 托 书 和 持 股 凭 证 )办 理 登 记 手 续 。机
构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身
份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条
件 出 席 会 议 的 股 东 于 2022 年 8 月 11 日 到 公 司 证 券 法 务 部 办 理 登 记
手续。


六、     其他事项


1、 本 次 股 东 大 会 会 期 半 天 ， 参 加 会 议 股 东 食 宿 、 交 通 费 自 理 。
2、 联 系 电 话 ： 0451 -58681872            0451 -58681769
3、 传 真 ： 0451-58681800
4、 邮 编 ： 150001
5、 联 系 人 ： 战 莹    于淼

特此公告。


                                                    华电能源股份有限公司董事会
                                                              2022 年 7 月 27 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                              授权委托书



                                           6
华电能源股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 12 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称              同意   反对    弃权
1               关于公司符合发行股份购买资产
                并募集配套资金条件的议案
2.00            关于本次发行股份购买资产并募
                集配套资金暨关联交易方案的议
                案
2.01            整体方案

2.02            发行股份购买资产方案-拟购买资
                产
2.03            发行股份购买资产方案-发行股份
                的种类和面值
2.04            发行股份购买资产方案-发行方式

2.05            发行股份购买资产方案-发行对象
                及认购方式
2.06            发行股份购买资产方案-发行价格
                与定价依据
2.07            发行股份购买资产方案-标的公司
                股权转让价格
2.08            发行股份购买资产方案-发行数量

2.09            发行股份购买资产方案-股份限售
                期
2.10            发行股份购买资产方案-过渡期间
                损益安排

                                       7
2.11   发行股份购买资产方案-业绩补偿
       与承诺
2.12   发行股份购买资产方案-滚存未分
       配利润安排
2.13   发行股份购买资产方案-上市地点

2.14   募集配套资金方案-金额及发行数
       量
2.15   募集配套资金方案-发行股份的定
       价基准日及发行价格
2.16   募集配套资金方案-锁定期安排

2.17   募集配套资金方案-募集资金用途

2.18   募集配套资金方案-发行股份的种
       类、面值和上市地点
2.19   募集配套资金方案-发行对象及发
       行方式
2.20   募集配套资金方案-滚存未分配利
       润/未弥补亏损安排
2.21   决议的有效期

3      关于本次发行股份购买资产并募
       集配套资金构成关联交易的议案
4      关于本次发行股份购买资产并募
       集配套资金构成重大资产重组但
       不构成重组上市的议案
5      关于本次交易符合《关于规范上市
       公司重大资产重组若干问题的规
       定》第四条规定的议案
6      关于本次交易符合《上市公司重大
       资产重组管理办法》第十一条和第
       四十三条规定的议案
7      关于《华电能源股份有限公司发行
       股份购买资产并募集配套资金暨
       关联交易报告书（草案）》及其摘
       要的议案
8      关于签署附生效条件的发行股份
       购买资产协议之补充协议等协议
       的议案
9      关于本次交易评估机构独立性、评
       估假设前提合理性、评估方法与评
       估目的相关性以及评估定价公允
       性的议案



                              8
10            关于本次交易相关审阅报告、审计
              报告和资产评估报告的议案
11            关于本次发行股份购买资产并募
              集配套资金履行法定程序的完备
              性、合规性及提交法律文件有效性
              的议案
12            关于本次交易信息发布前公司股
              票价格波动情况的议案
13            关于提请股东大会批准华电煤业
              及其一致行动人免于以要约方式
              增持公司股份的议案
14            关于提请股东大会授权董事会及
              其授权人士办理本次发行股份购
              买资产并募集配套资金相关事宜
              的议案
15            关于更换公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                       9