黑龙江龙信达律师事务所
                关于华电能源股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书


致：华电能源股份有限公司

      根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及

《上市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，

黑龙江龙信达律师事务所 （以下简称“龙信达律师”）接受华电能源

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所宋长鸿、陆锦志

律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大

会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

    为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股

东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并

提供如下见证意见：

    一、本次股东大会召集、召开的程序

    经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公

司已于 2022 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商

报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上公

告《华电能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》。公司于 2022 年 8 月 5 日在上交所网站上公告《华电能源股份

有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》，充分披露了本次股
东大会的议案。

    本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场

会议于 2022 年 8 月 12 日上午 9:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成

街 209 号公司本部如期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东

提供网络形式投票平台；通过上交所股东大会网络投票系统投票平台

的投票时间 2022 年 8 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议

的议案与所公告的内容一致。龙信达律师认为，本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、本次股东大会出席会议人员的资格

    根据《华电能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》，截至 2022 年 8 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托的代理

人和 2022 年 8 月 8 日交易结束后登记在册的 B 股股东或其委托的代

理人均有权参加本次股东大会。

    1、现场会议的出席情况

    龙信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本

次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书

及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议

的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权股份数 909,271,789

股，占公司有表决权股份总数的 46.23%。其中 B 股股东及股东代理
人 1 名，代表公司有效表决权股份数 10,578,290 股，占公司 B 股股

份总额的 2.45%。

    除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人

员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及龙信达律师等。

    2、投票情况

    根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股

东大会进行有效表决的股东及股东代理人共 254 名，代表公司有效表

决权的股份数 1,038,936,407 股，占公司股份总额 52.8270%，其中 B

股股东及股东代理人 11 名，代表公司有效表决权股份数 15,855,203

股，占公司 B 股股份总额的 0.8062%。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    龙信达律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法

律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程

规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。

本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席

本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有

提出异议。

    经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公

司章程的规定，表决结果合法有效。
    本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票

表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现

场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，龙信达律师确认如下本

次股东大会的表决结果：

   （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资

金条件的议案》

   同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

   反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

   弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

   其中，中小投资者的表决结果如下：

   同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

   反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

   弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

   （二）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》

   审议通过 2.01《整体方案》

   同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

   反对票：8,569,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 5.4300%；

   弃权票：1,404,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.8898%。
  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：8,569,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 5.4300%；

  弃权票：1,404,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.8898%。

  审议通过 2.02《发行股份购买资产方案-拟购买资产》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.03《发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.04《发行股份购买资产方案-发行方式》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.05《发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；
  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.06《发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据》

  同 意 票 ： 153,578,518 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3186%；

  反对票：4,227,424 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6788%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,578,518 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3186%；

  反对票：4,227,424 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6788%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.07《发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格》

  同 意 票 ： 153,578,518 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3186%；

  反对票：4,227,424 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6788%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,578,518 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3186%；

  反对票：4,227,424 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6788%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.08《发行股份购买资产方案-发行数量》
  同 意 票 ： 153,578,518 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3186%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.09《发行股份购买资产方案-股份限售期》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

   反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

   弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

   审议通过 2.10《发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排》

   同意票：153,656,918 股，占参加会议有表决权股份总数的

97.3683%；
  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.11《发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0026%。

  审议通过 2.12《发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。
  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

 反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

 弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

 审议通过 2.13《发行股份购买资产方案-上市地点》

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 153,656,918 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.3683%；

  反对票：3,699,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3439%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  审议通过 2.14《募集配套资金方案-金额及发行数量》

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
91.7937%；

  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  审议通过 2.15《募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发

行价格》

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  审议通过 2.16《募集配套资金方案-锁定期安排》

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；
  反对票：12,946,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 8.2036%；

  弃权票：4,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0027%。

  审议通过 2.17《募集配套资金方案-募集资金用途》

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,496,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.9185%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 144,859,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.7937%；

  反对票：12,496,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.9185%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  审议通过 2.18《募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上

市地点》

  同 意 票 ： 144,951,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.8520%；

  反对票：12,404,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.8602%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 144,951,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

91.8520%；

  反对票：12,404,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.8602%；
  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  审议通过 2.19《募集配套资金方案-发行对象及发行方式》

  同 意 票 ： 145,201,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.0105%；

  反对票：12,154,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.7018%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2877%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 145,201,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.0105%；

  反对票：12,154,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 7.7018%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2877%。

  审议通过 2.20《募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损

安排》

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：9,519,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 6.0320%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：9,519,224 股，占参加会议有表决权股份总数的 6.0320%；

  弃权票：454,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2878%。
  审议通过 2.21《决议的有效期》

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：4,849,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.0726%；

  弃权票：5,124,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.2472%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：4,849,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.0726%；

  弃权票：5,124,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.2472%。

  （三）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构

成关联交易的议案》

  同 意 票 ： 146,551,883 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.8660%；

  反对票：3,562,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2574%；

  弃权票：7,695,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.8766%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,551,883 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.8660%；

  反对票：3,562,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2574%；

  弃权票：7,695,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.8766%。

  （四）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构
成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

  同 意 票 ： 146,551,883 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.8660%；

  反对票：4,262,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.7010%；

  弃权票：6,995,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.4330%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,551,883 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.8660%；

  反对票：4,262,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.7010%；

  弃权票：6,995,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.4330%。

  （五）审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

  同 意 票 ： 147,973,218 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.7667%；

  反对票：3,562,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2574%；

  弃权票：6,274,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.9759%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 147,973,218 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.7667%；

  反对票：3,562,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2574%；

  弃权票：6,274,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.9759%。

  （六）审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
理办法》第十一条和第四十三条规定的议案》

   同 意 票 ： 147,873,218 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.7033%；

   反对票：3,662,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3208%；

   弃权票：6,274,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.9759%。

   其中，中小投资者的表决结果如下：

   同 意 票 ： 147,873,218 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.7033%；

   反对票：3,662,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.3208%；

   弃权票：6,274,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.9759%。

   （七）审议通过《关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》

   同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

   反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

   弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

   其中，中小投资者的表决结果如下：

   同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

   反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

   弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

   （八）审议通过《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议
之补充协议等协议的议案》

  同 意 票 ： 146,415,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.7795%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,415,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.7795%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  （九）审议通过《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提

合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

  同 意 票 ： 146,415,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.7795%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,415,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

92.7795%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  （十）审议通过《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产
评估报告的议案》

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 147,836,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.6802%；

  反对票：4,149,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.6291%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

  （十一）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  （十二）审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动
情况的议案》

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  （十三）审议通过《关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行

动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 146,965,383 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

93.1280%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：7,245,535 股，占参加会议有表决权股份总数的 4.5914%。

  （十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

  同 意 票 ： 148,386,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

94.0287%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 148,386,718 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

94.0287%；

  反对票：3,599,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6907%。

  （十五）审议通过《关于更换公司董事的议案》

  同意票：1,029,513,083 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.0929%；

  反对票：3,599,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3464%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.5607%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 148,386,618 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

94.0286%；

  反对票：3,599,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.2806%；

  弃权票：5,824,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6908%。

  五、结论意见

  综上，龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资

格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

   本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

   本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定

予以公告。 （本页以下无正文）